Indore News | इंदौर में क्राइम ब्रांच ने डिवाइन ज्वेलर्स के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी के दो Cases दर्ज किए हैं। कर्नाटका बैंक ने 12 Crore रुपए से अधिक की राशि का मामला बताया है।
एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया के अनुसार, कर्नाटका बैंक के Manager अमित कुमार की शिकायत पर डिवाइन ज्वेलर्स के संचालकों गौरीशंकर सोनी, राजेश सोनी, कंचना देवी, मौसूम, मनोज सोनी, पूनम सोनी और नेहा सोनी पर मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान, डिवाइन ज्वेलर्स के बैंक Statement और Loan Sanction के दस्तावेजों को Auditor ने संदिग्ध पाया।
बड़ा सराफा में डिवाइन ज्वेलर्स के Accounts की जांच के दौरान यह पाया गया कि दिसंबर 2020 में Stock Statement 775.26 लाख रुपए दर्शाया गया था। लेकिन Audit कराने पर केवल 320.7 लाख रुपए की राशि निकली। बैंक के Loan Terms और Conditions के अनुसार, इस राशि का उपयोग Jewelry के लिए करना आवश्यक था। लेकिन इसे Private कामों और Fund Generate करने में इस्तेमाल किया गया।
यह राशि कर्नाटका बैंक में रखनी थी, लेकिन संचालकों ने इसका उल्लंघन करते हुए इसे ICICI बैंक में Transfer कर दिया। आरोप है कि संचालकों ने कोरोनाकाल के दौरान Gold खरीदने के लिए बिल देने का प्रयास किया। वहीं, Stock को कच्चे Bills के माध्यम से बेचकर Working Capital जमा नहीं कराया। जांच के दौरान, तारीखों में असंगति पाई गई, जिससे संदिग्ध Transactions को सही साबित करने का प्रयास किया गया और Fund से जमीन खरीदने का भी आरोप लगाया गया।
1.34 करोड़ रुपए का Payment
1 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक का Payment उन व्यक्तियों को किया गया है, जो इस Business से जुड़े नहीं हैं। क्राइम ब्रांच के अनुसार, इनमें प्रियंका केवलिया, करुणा लबड़े, श्याम राव, राकेश जैन, मुकेश कुमार खत्री, राकेश कुमार उपाध्याय, अंगुली जैन, रानी जैन, ज्योति लबड़े, अजित कुमार जैन, गरिमा, प्रीति जैन, अभय कुमार जैन और विभा जैन शामिल हैं।
73 लाख के Transaction में दूसरी एफआईआर
क्राइम ब्रांच ने एक और धोखाधड़ी के मामले में दिलीप सोनी, मनोज, गौरीशंकर, राजेश, कंचना देवी, मौसूम के खिलाफ एक अन्य Case भी दर्ज किया है। इसमें भी कर्नाटका बैंक की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। इसमें 73 लाख रुपए से अधिक का संदिग्ध Transaction ओजस्वी जैन, सनत कुमार जैन, तारा जैन, अर्जुन सिंह, प्रीति देवी, कपिल जैन, भारती जैन, रामबिहारी श्रीवास्तव और प्रीति सारस्वत के खिलाफ किया गया है। Audit Balance Sheet में हेरफेर किया गया है, और इन्हें भी कोविड के दौरान Gold खरीदने और बेचने का हवाला दिया गया।
