Bhopal News l Enforcement Directorate (ED) ने Central Bank Of India, अरेरा हिल्स के Assistant Manager वसंत पावसे के खिलाफ डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की Fraud और अनुपातहीन संपत्ति के आरोप में भोपाल में विशेष Court (PMLA) के समक्ष Prosecution Complaint (PC) प्रस्तुत की है। इस मामले पर विशेष Court ने संज्ञान भी ले लिया है। यह कार्रवाई ED ने Prevention Of Money Laundering Act (PMLA) के तहत की है।
भ्रष्टाचार के आरोप
ED ने पावसे के खिलाफ Prevention Of Corruption Act, 1988 की धारा 13(1)(ई), 13(2) के तहत CBI भोपाल द्वारा दर्ज FIR के आधार पर जांच आरंभ की। जांच में पता चला कि वसंत पावसे ने 2.5 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति हासिल की है। Assistant Manager के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, उन्होंने Central Bank Of India अरेरा हिल्स, भोपाल में 1.58 करोड़ रुपये की Fraud की। वह कथित रूप से Parties को Loan स्वीकृत करने के लिए Cash में रिश्वत ले रहे थे।
धोखाधड़ी के तरीके
पावसे ने Application Forms, जमा पर्चियों और Checks पर फर्जी हस्ताक्षर करके अपने अवैध धन को धोखाधड़ी से जमा करने के लिए स्वयं, अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर तीन Accounts खोले थे। इन Accounts में नकद जमा करने के बाद, उन्होंने इनका इस्तेमाल Real Estate, Insurance Policies, Shares, Mutual Funds और Jewelry खरीदने के लिए किया। ED की जांच से यह भी सामने आया है कि आरोपी द्वारा इस तरह से अर्जित की गई राशि 1.58 करोड़ रुपये है। मामले में ED की जांच अब पूरी हो गई है।
